Всероссийское общественное движение «Стопнаркотик» обратилось к главам российского Центробанка и МВД с описанием связи SUEX с крупнейшей криптобиржей Восточной Европы ExMo, группой компаний QIWI и украинским банком «Конкорд». 21 сентября Управление по контролю за иностранными активами Минфина США объявило о введении санкций в отношении российского криптообменника Suex, зарегистрированного в Праге, но имеющего офисы в Москве и Санкт-Петербурге. Американские чиновники утверждают, что криптообменник способствовал выведению средств мошенников, а также через него проводились операции по продаже наркотиков в особо крупных размерах. Это первый случай в истории США, когда власти вводят санкции против криптообменника. Законный глава Запорожской области заявил о похищении 415 местных жителей с начала войны и удержании 170 из них российскими военными в заложниках. Администрация морских портов Украины сообщила о начале формирования зерновых караванов.
К тому же весьма немаленький штраф от национального регулятора, скорее всего, вызван именно давлением заокеанских партнеров, от которых Украина и ее банковская система критично зависимы. Потому в НБУ и не нашлось возражений относительно банка «Конкорд», который является одним из основных фигурантов расследования ФБР относительно причастности к отмыванию доходов от наркоторговли. Как следует из материалов, предоставленных организацией «Стопнаркотик», через банк «Конкорд» осуществлялись платежи российских граждан для крупнейшей платформы по продаже наркотиков Hydra, оборот которой в России составляет не менее полутора миллиардов долларов в год. Второй метод — «мискодинг», когда банк намеренно меняет код, обозначающий отраслевую принадлежность конкретного платежа. Например, российские банки часто обозначали платежи из онлайн-казино как видеоигры.
Его встреча с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем частично прошла в бомбоубежище. Посла России в Польше облили красной краской, когда тот пытался возложить цветы на кладбище советских солдат. Сенат США одобрил поставки вооружения Украине по программе ленд-лиза (в годы Второй Мировой войны помощь Соединённых Штатов союзникам стала одним из факторов, значительно повлиявших на ход конфликта). Руководители нескольких отделов издания Lenta.Ru в рамках антивоенной акции разместили на главной страницы сайта статьи с критикой российских властей и призывами остановить войну. По мнению чиновника, это означает уничтожение доказательств гибели мирных жителей. Российские войска обстреляли украинские позиции к юго-западу и юго-востоку от Изюма и нанесли удары по Довеньке, Вернополью, Гусаровке и Великой Камышевахе с целью подготовки к возобновлению наступления из района Изюма.
Собеседник в топ-менеджменте регулятора, пожелавший остаться неназванным, отметил, что теоретически таким бизнесом мог бы заниматься любой из более чем 30 украинских банков, у которых есть лицензия на эквайринг. «Все зависит от того, какую дополнительную платежную инфраструктуру они выстраивают вокруг банка», – добавил он. Обе компании считают первоисточником информации об их связи с платежами на Hydra – российский телеграм-канал «BadBank». Конкорд Банк со штаб-квартирой в Днепре занимает 36-е место среди 72 украинских банков (активы – 5 млрд грн). В группу «Конкорд» входят финкомпании «Кордпей», «Мастпей», «Прокард» и «Синком», а также британская Electronic Payment Solutions LTD и мальтийская Moneycare Limited. Группой владеют сестры Елена Соседка и Юлия Соседка (56,2% и 43,8% акций соответственно).
За захват Луганской области Владимир Путин присвоил звания Героев России генерал-майору Эседулле Абачеву и генерал-полковнику Александру Лапину. Последний получил широкую известность после того, как наградил медалью Жукова собственного сына, под командования которого танковый полк потерял половину техники и личного состава в ходе неудачного наступление на Киев и Чернигов. Минобороны Великобритании вновь обратило внимание на применение Россией для поражения наземных целей (например, в Одессе или Кременчуге) противокорабельных ракет, имеющим малую точность и приводящих к большому сопутствующему ущербу. По мнению ведомства, это указывает на дефицит современного высокоточного оружия. Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией в ответ на признание ДНР и ЛНР.
Также российские военные взорвали мост между Северодонецком и Лисичанском, что позиции позции частей ВСУ, защищающих Северодонецк. В оккупированной Херсонской области продолжает усиливаться гуманитарный кризис. Минобороны Великобритании связало неизбирательность российских обстрелов и большое число жертв среди мирного населения с истощением запасов современного вооружения в арсенале российских войск. И это далеко не первый скандал за последнее время, связанный с банком «Конкорд».
Российское движение «Стопнаркотик» обвинило украинский Конкорд Банк наряду с Suex, крупнейшей криптобиржей Восточной Европы EXMO и платежной системой QIWI в проведении операций на маркетплейсе по торговле наркотиками Hydra. Они отметили, что 74% «Айбокс банка» принадлежит Владимиру Дроботу, еще 6% – бывшему владельцу сети терминалов IBOX Евгению Березовскому. С 30 апреля ,97% банка принадлежат Алене Шевцовой, которая также является бенефициаром ООО «ФК» Леогейминг Пей». «Леогейминг» – организатор платежной системы Leo, которая обеспечивает прием платежей в пользу различных сайтов и сервисов и перевод средств через клиринговые счета под видом расчетов ее участников.
В ходе российского наступления в Запорожской области были взяты сёла Щербаки и Степовое, расположенные примерно в 40 км к югу от Запорожья. Генпрокурор Германии Петер Франк начал расследовать предполагаемые военные преступления России на Украине — применение кассетных боеприпасов, обстрелы жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры. Экс-президент Украины Виктор Янукович, бежавший в Россию в 2014 году, призвал Зеленского любой ценой достичь мирного договора с Россией. К тому же, проблема усугубляется тем, что рефинансирование не должно составлять значительную часть фондирования.
Российские войска вошли в город Славутич на севере Киевской области; по заявлению мэра города, 3 человека погибли, также он сообщал о ранее полученном ультиматуме о сдаче города без боя. Харьковская полиция заявила о смерти четырёх и ранении трёх человек при обстреле российскими РСЗО городской поликлиники, в которой находился пункт выдачи гуманитарной помощи. В результате голубые озера ракетных ударов было уничтожено здание экономического факультета Харьковского национального университета имени В. В Херсоне российские военные обстреляли и забросали светошумовыми гранатами участников мирного митинга против оккупации. В Харькове во время обстрела погиб Борис Романенко— в прошлом узник лагерей Бухенвальд, Пенемюнде, Дора-Миттельбау и Берген-Бельзен. По данным издания «Медиазона», в числе погибших были трое офицеров Воздушных сил ВСУ, в том числе два полковника.
В обращении к Центробанку Российской Федерации содержится просьба провести проверку в России законности операций работы SUEX, ExMo, QIWI, рассмотреть возможность заблокировать платежи россиян в пользу украинского банка. В обращении к МВД «Стопнаркотик» просит «провести проверку всех указанных фактов, привлечь всех указанных лиц, включая банк «Конкорд» и его бенефициаров, к ответственности». В обращении к МВД «Стопнаркотик» просит «провести проверку всех указанных фактов, привлечь всех указанных лиц, включая банк „Конкорд“ и его бенефициаров, к ответственности». Это тоже не единственный скандал, в котором засветился банк – в сентябре 2021 года ConcordBank попал под санкции Соединенных Штатов Америки за работу с российским криптообменником SUEX. Причем, что весьма прискорбно для властей Украины, которые, кстати, до сих пор хранят молчание по факту этого скандала, сотрудничество украинского банка с российской криптобиржей выявили россияне. В прошлом году российское общественное движение «Стопнаркотик» обратилось с заявлением в Центробанк и МВД РФ с описанием схемы, в которой задействованы криптообменник SUEX, крупнейшая криптовалютная биржа Восточной Европы ExMo, группа компаний QIWI и украинский банк «Конкорд».
Банки должны привлекать ресурсы бизнеса и населения, а брать рефинансирование — это временная мера, которая необходима тогда, когда у банка временные проблемы с ликвидностью. Даже если допустить, что залог, под который выдавался рефинанс, был тщательно проверен (а относительно такой проверки большинство игроков банковского рынка выражают глубокий скепсис), то сейчас материалы этой проверки годятся разве что в макулатуру. «Думаю, АУБ говорила о тех частных банках, которые имеют наибольшую долю рефинансирования НБУ во всем фондировании», — полагает ассоциированный эксперт CASE Украина, бывший заместитель директора департамента финансовой стабильности НБУ Евгений Дубогрыз.
- К Центробанку РФ было направлено обращение с просьбой провести проверку законности операций работы SUEX, ExMo, QIW в России и рассмотреть возможность заблокировать платежи россиян украинскому банку.
- Его встреча с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем частично прошла в бомбоубежище.
- К тому же весьма немаленький штраф от национального регулятора, скорее всего, вызван именно давлением заокеанских партнеров, от которых Украина и ее банковская система критично зависимы.
- Глава управления президента РФ по общественным проектам анонсировал введение в российских школах классных часов по политическому просвещению.
- Минобороны Великобритании считает, что предложенный Россией режим прекращения огня в Мариуполе был попыткой избежать международного осуждения, позволяющей в дальнейшем переложить вину за жертвы среди мирного населения на Украину.
Основанный в 2018 году обменник Suex специализируется на переводе криптовалют в традиционные деньги. Большая часть операций, примерно на $370 млн, была проведена в интересах хакеров-вымогателей, финансовых пирамид и торговцев наркотиками, пишет российское издание The Bell со ссылкой на данные аналитической компании Eliptic. Еще через день, после публикации данной информации, стало известно, что сайт букмекера zenitbet.com перестал принимать банковские карты. В различных СМИ появилась информация, что «АКБ «Конкорд» через свой процессинг ProCard с российским «Промсвязьбанком» отмывает деньги уличенного в наркотрафике криптообменника FXCoin в СНГ. О данным НБУ, на 1 января 2021 крупнейшими акционерами банка “Конкорд” были Елена Соседка (56,2295% акций), Юлия Соседка (43,7675%).
«Мы блокируем пользователей, которые хотят вывести/ввести средства с Hydra», — утверждает в комментарии Forbes.ua директор EXMO по развитию бизнеса Мария Станкевич. Врублевский утверждает, что ни он, ни «Стопнаркотик» не имеют отношения к каналу «BadBank». Врублевский в своем facebook также озвучивал версию о связях Suex и EXMO с маркетплейсом Hydra и Украиной. «На рынке все понимают, что «BadBank» – это его тема, – говорит журналист российской редакции европейского СМИ, пожелавший остаться неназванным, поскольку не авторизован давать комментарии. – Он присылал мне ссылку на эти публикации, спрашивал, не хочу ли я об этом написать».
По данным Минфина США, более 40% известных транзакций с его участием связаны с незаконной деятельностью Компании запретили сделки с гражданами и юридическими лицами из США. В первоначальной версии текста было сказано, что финкомпания «Леогейминг Пей» входит в группу Айбокс Банка. В списке банковских групп, который ведет НБУ, такой банковской группы нет, у банка и компании имеется один общий акционер. Движение «Стопнаркотик», существующее с 2014 года, потребовало от российского центробанка и правоохранительных органов проверить связь криптовалютных сервисов Suex и EXMO, QIWI и Конкорд Банка. В начале сентября – за три недели до введения американских санкций в отношении Suex – Конкорд Банк получил несколько сообщений от неизвестных лиц с требованием заплатить деньги в криптовалюте, утверждает Соседка.
Великобритания приняла решение о дополнительных $1,2 млрд военной помощи Украине, доведя её объём до $4,6 млрд. Международная группа по блокировке российских активов отчиталась о блокировке $30 млрд активов подсанкционных лиц и организаций. Минфин Украины оценил потери бюджета в 70 % таможенных и 30 % налоговых поступления в сравнении с довоенным периодом. Еврокомиссия сообщила, что российское вторжение на Украину угрожает странам Северной Африки катастрофическим голодом, политическими кризисами и массовой эмиграцией. Бои в самом городе свелись к противостоянию небольших пехотных соединений, что в значительной степени нивелировало превосходство России в бронетехнике. При этом, следует из данных разведки, ВСУ вероятно удалось вывести из Северодонецка большую часть сил.
«Это технологичный банк со своей экосистемой, в которую входит собственная IT-компания, – описывает «Конкорд» исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова. Украинская киберполиция установила, что наркоторговцы могут использовать EXMO для получения оплаты за запрещенные вещества. «У наших кошельков зеленый уровень транзакций, то есть они не взаимодействуют с рисковыми кошельками, – утверждает директор EXMO по развитию бизнеса Мария Станкевич. – Мы блокируем пользователей, которые хотят вывести/ввести средства с Hydra».
Минобороны Великобритании в ежедневном брифинге отметило ключевую роль БПЛА в российско-украинской войне, подчеркнув дефицит беспилотников в распоряжении России, что ограничивает возможности разведки и целеуказания. Институт изучения войны отметил, что российские официальные лица могут завышать численность защитников «Азовстали», чтобы не акцентировать внимание на затяжном характере осады, которая оттянула значительную часть сил. The Economist вышел с обложкой, посвящённой продовольственной катастрофе, которую провоцирует развязанная Россией война против Украины. Ранее в Национальном банке сообщили, что банку «Конкорд» было предоставлено 200 миллионов гривен во время очередного аукциона рефинансирования на срок до 90 дней. В АУБ не называют конкретные банки, которые находятся на грани банкротства, но подсказывают главный критерий, по которому можно определить состояние банка – рефинанс.
Сотрудник полиции задержан за взятку в 2,5 млн рублей в Красноярском крае
В обращении к Центробанку Российской Федерации содержится просьба провести проверку в России законности операций работы SUEX, ExMo, QIWI, рассмотреть возможность заблокировать платежи россиян в украинском банке. В обращении к МВД “Стопнаркотик” просит “провести проверку всех указанных фактов, привлечь всех указанных лиц, включая банк” Конкорд “и его бенефициаров, к ответственности”. Отмечается, что банк «Конкорд» не ответил на запрос по предоставлению информации.
В результате этого под ударом оказались банки, которые брали в НБУ деньги на рефинансирование – теперь вместо 9 % за пользование этими деньгами нужно будет отдать в два с половиной раза больше. Допустим, взяли миллион, рассчитывали отдать миллион девяносто тысяч, а отдавать придется миллион двести семьдесят. Что конкретно послужило причиной применения санкций – пока неизвестно, но в самом банке вынуждены были заявить, что «частично признают свою вину». В середине сентября канал BadBank начал активно писать про причастность «Конкорда» к обслуживанию нелегальных онлайн-казино из России. Реальный бенефициар BadBank — российский финтех-предприниматель Павел Врублевский, владелец интернет-эквайринговой компании ChronoPay, говорит директор EXMO по развитию бизнеса Мария Станкевич.
Как уже сообщала «Лента.ру», на минувшей неделе кредитное учреждение оказалось под угрозой санкций со стороны платежной системы Visa, ограничившей прием платежей для всех незаконных онлайн-казино, осуществлявших процессинг на площадке банка. Украинский банк «Конкорд» использовал крипто-валюту в расчетах с российскими онлайн казино. Как сообщает Телеграм-канал Badbank, «Конкорд» – «официальный партнер EasyExchange», а сам банк для расчетов с клиентами использует балансы на крипто-бирже ExMo. Это крупнейшая криптобиржа в Восточной Европе, основанной Иваном Петуховским и Эдуардом Ануфриевым в 2013 году. Хотя Украина только на днях приняла закон о легализации криптовалют, банк «Конкорд» оказался замешан в крипто-валютных операциях с клиентами незаконными онлайн-казино. Однако ко всем обязательствам теперь добавился еще миллиард гривен рефинанса от НБУ.
Артиллерия ВСУ расстреляла 12 сдававшихся в плен украинских солдат под Кременной
На просьбу Forbes предоставить документальные подтверждения пресс-служба организации выслала несколько ссылок на публикации этого телеграм-канала. Второй метод – «мискодинг», когда банк умышленно меняет код, обозначающий отраслевую принадлежность конкретного платежа. Например, российские банки часто отмечали операции с онлайн-казино как видеоигры, писало издание the Bell. «Платежные системы могут оштрафовать банк на несколько десятков тысяч долларов, если замечают большой поток операций от подозрительных торговцев, – говорит бывший топ-менеджер ПриватБанка, пожелавший остаться неназванным. – В Украине даже есть специализированные фирмы, которые оказывают банкам услуги по проверке компаний, использующих их эквайринг».
В частности, был атакован военный аэродром в Ивано-Франковске и нанесён значительный ущерб аэродрому в Луцке. Днём российская армия совершила новый массированный ракетный обстрел Украины. В регулярном отчёте британская разведка отметила, что планировании российского вторжения велось по оптимистичному сценарию, а сопротивление украинцев было недооценено. Это привело к серьёзным ошибкам, непомерным потерям и ослаблению наступления. Ранее, как отмечали журналисты, Лапин-младший был повышен в звании после того, как вверенные ему части понесли тяжёлые потери в первые дни войны.
В Харьковской области, по утверждению украинской стороны, под обстрел попал детский оздоровительный лагерь. Российские власти Запорожской области сперва заявили о теракте на электроподстанции в Бердянске, но позже перешли к традиционному для российской пропаганды термину «хлопок», объяснив взрывы коротким замыканием. Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что российские войска заняли аэропорт Северодонецка, и заявил, что украинские войска продолжают сопротивление на заводе «Азот».
Согласно проведенному организацией расследованию, SUEX была вовлечена в отмывание денежных средств для крупнейшей платформы продажи наркотиков Hydra, оборот которой в России составляет не менее $1,5 млрд в год. В Херсонской области начали работать крымские телеком-операторы и началось вещание российских телеканалов. Специалисты по природоохране забили тревогу из-за массовой гибели черноморских дельфинов. Корреспондент бельгийского издания Het Laatste Nieuws сообщил о 80 подтверждённых погибших, отметив большую вероятность, что это число увеличится до более чем 100 человек. Утром российские войска нанесли многочисленные ракетные удары по широкому кругу целей на территории Украины.
Украинские власти заявили, что российские военные намеренно обстреливают и поджигают пшеничные поля в Запорожской области. Губернатор Луганской области обвинил российских военных в использовании тяжёлого вооружения против украинских сёл в приграничных районах Луганской и Донецкой областей. Обе компании считают первоисточником информации об их связи с платежами на Hydra российский телеграм-канал «BadBank».
Российские войска продолжили наступление к северо-западу и востоку от Славянска, мэр города призвал мирных жителей эвакуироваться. Также российские войска продвигались на запад от Лисичанска в направлении Северска и к юго-востоку от Бахмута. Продолжились обстрелы позиций ВСУ на харьковском направлении и удары по военной инфраструктуре за линией фронта на херсонском и запорожском направлениях.
Уже на этой неделе в сети оказались выложены исходные коды для цифрового банка NEOBank украинского кредитного учреждения «Конкорд». Это современное финтех-приложение, но программисты NEObank забыли запаролить собственный ресурс разработки, в результате чего исходные коды всего банка стали доступны в телеграм каналах. Отметим, что на фоне утечек в Телеграм и СМИ о ситуации с банком «Конкорд», ЦБ России предложил ограничить переводы россиян в пользу обменников криптовалют и криптобирж, чтобы оградить граждан от «эмоциональных покупок». К Центробанку РФ было направлено обращение с просьбой провести проверку законности операций работы SUEX, ExMo, QIW в России и рассмотреть возможность заблокировать платежи россиян украинскому банку. Отмечается, что всероссийское общественное движение «Стопнаркотик» обратилось к главам российского Центробанка и МВД РФ с описанием связи SUEX с наибольшей криптобиржею Восточной Европы, ExMo, группой компаний QIWI и украинским банком «Конкорд». Данные расследования свидетельствуют о том, что SUEX была привлечена к отмыванию денежных средств для самой большой платформы продажи наркотиков Hydra.
Они объясняют, что работу украинских банков «не замечают» НБУ и правоохранительные органы, и они могут давать демпинговые условия для рынка теневого гемблинга в РФ. «К тому же большинство команд-разработчиков онлайн-казино всего бывшего СССР в последние годы базируются и развиваются в Украине. Например, достаточно известная компания Lucky Labs, по данным СМИ, является одним из разработчиков софта в Украине, в ее офисы неоднократно наведывалась с обысками СБУ.
Глава Российского МИДа Сергей Лавров в очередной раз заявил в интервью, что Россия не вторгалась на Украину, а также поставил под сомнение самостоятельность и независимость руководства ООН. Из-за войны украинские фермеры засеяли на 30 % меньше полей, что может вдвое уменьшить урожай зерновых по итогам сезона. Ингушские СМИ сообщили о гибели на Украине племянника замминистра обороны РФ и бывшего главы региона Юнус-Бека Евкурова. Генштаб ВСУ сообщил об обстрелах большого числа населённых пунктах на всей линии соприкосновения и новых попытках форсирования Северского Донца российской армией. Минобороны РФ заявило об уничтожении партии иностранного вооружения в Житомирской области и топливных хранилищ в Одесской области.
Свой батальон, который вербовщики и кандидаты называют «собянинским полком», есть в Москве— там в дополнении к основному жалованью предлагают выплаты по линии московских властей. Муниципальный депутат Алексей Горинов стал первым, кто получил реальный срок по статье 207.3 УК о распространении информации о войне, не соответствующей позиции российских властей. Восемь комбатантов ДНР, взятых в плен в Сумской и Харьковской областях были осуждены на 15 лет по статьям о госизмене и участию в незаконных вооружённых формированиях. Парламент самопровозглашенной ДНР отменил мораторий на смертную казнь (ранее к высшей мере наказания были приговорены несколько иностранцев, служивших в частях ВСУ). За последний год банку также удалось существенно расширить перечень сервисов и улучшить существующие. Теперь клиенты Concord могут застраховать свой автомобиль, сделав всего 5 кликов, и перевести p2p по фото карточки.
В случае выявления таких фактов в причастности к незаконным операциям и их содействию, фигурантов может ожидать пожизненное заключение на территории США. В Херсонской области, не имея ресурсов для наступления на Одессу, российские войска оказались втянуты в артиллерийскую войну с укрепившимися в районе силами украинской армии. Наступление на Гуляйполе и к югу от Запорожья затормозилось, в тылу российских войск развернулась партизанская война. Одновременно с этим началось наземное наступление с трёх направлений по всей границе от Житомирской области (из Белоруссии) до Луганской и из Крыма. За первый день вторжения российские войска продвинулись вглубь территории Украины на 25—30 км, на юге — на 70—90 км.
«А развитый рынок перевода безналичных средств в наличные с помощью криптовалюты и одновременно лояльность финансового мониторинга позволяют анонимно и эффективно производить выплаты на наличные и безналичные счета клиентов в оффшорах», – поясняется в материале. Я обошёл несколько отделений банка и после общения с сотрудниками у меня на руках нарисовалось несколько визиток начальников отделений с их корпоративными номерами мобильных телефонов. Причем после общения на телефон от банка начинали приходит сообщения рекламного характера, приходится вызванивать чтобы отключили спам-рекламу.
Ранее журналисты неоднократно сообщали о массовых отказах российских силовиков ехать воевать на Украину, а «Медиазона» и BBC подчёркивали, что Бурятия — один из лидеров среди регионов по числу погибших российских военных. «Медуза» выпустила исследование освещения роли высшего офицерского состава в ходе вторжения на Украину. Собеседники издания, близкие к руководству страны, подтвердили, что Владимир Путин боится роста популярности российских офицеров и появления «второго генерала Лебедя», который сможет влиять на политическую ситуацию в стране. В Великобританию для прохождения подготовки прибыла первая группа бойцов ВСУ. Офис генпрокурора Украины попросил власти Турции проверить ещё три российских судна, которые могли быть задействованы в вывозе украинского зерна с оккупированных территорий. После неудач первых полутора-двух месяцев войны началась активная вербовка с минимальными требованиями к кандидатам, а на восточный фронт Украины были отправлены наиболее боеспособные части.
«Не исключаю, что их внимание привлекло то, что мы работаем с хайриском», – говорит она. «Сюда входят все операции, где есть риск, что покупатель может потребовать деньги обратно, – объясняет глава наблюдательного совета «Конкорда» Елена Соседка. По словам Соседки, аналогичными операциями в Украине занимается еще несколько банков, включая государственные. «Связь между обменником Suex и криптобиржей EXMO, помимо того, что в этих организациях работают люди с одинаковыми фамилиями, которые знакомы друг с другом, отсутствует, – утверждает Станкевич. Тот факт, что Иван перевел Егору $4 000 пять лет назад не делает его основателем компании».
Российский Telegram-канал утверждал, что идут бои в Богородичном, Святогорске и Щуровом, населенных пунктах между юго-востоком от Изюма и северо-западом от Славянска. Также Государственное бюро расследований Украины задержало бывшего главу управления СБУ в Крыму по подозрению в госизмене и передаче информации блакитне озеро у підгірцях российским спецслужбам. Генпрокуратура России объявила нежелательными расследовательский проект Bellingcat, издание The Insider и две другие негосударственные организации. Оккупационные власти Херсонской и Запорожской областей публично предупредили об ответственности за «дискредитацию» органов власти РФ.
Криптовалютная платформа, зарегистрированная в Чехии, но имеющая офисы в Москве и Санкт-Петербурге, способствовала выведению средств вымогателей, мошенников и наркоторговцев. Тем более, что это не единственные обязательства банка – как следует из его же отчетности, он должен еще более четырех миллиардов гривен юридическим и физическим лицам. Небольшой украинский банк Конкорд попал в многослойный сюжет из России о рынке криптовалют, нелегальных онлайн-казино, хакерах-вымогателях и даже даркнет-маркетплейсе по торговле наркотиками. Небольшой украинский банк неожиданно попал в многослойный сюжет из России о криптовалютном рынке, нелегальных онлайн-казино, хакерах-вымогателях и даже даркнет-маркетплейсах по торговле наркотиками. Авторы расследования проанализировали данные ежедневных контрольных закупкок проекта badbank.io и выяснили, что трафик нелегальных игорных платежей в России с заменой кодов в значительной степени идет через Украину и украинские банки обрабатывают платежи в онлайн-казино граждан РФ.
В середине сентября канал «BadBank» начал активно писать о причастности «Конкорда» к обслуживанию нелегальных онлайн-казино из России. The Bell утверждает, что предприниматели имели общие бизнес-интересы в Suex, однако Станкевич из EXMO это отрицает.
После 24 февраля ситуация с активами любого банка, не только «Конкорда», меняется каждый день – что из этих активов попало в оккупацию, что разграблено, а что завтра попадет под обстрел – неизвестно никому. В начале сентября — за три недели до введения американских санкций в отношении Suex-Конкорд Банк получил несколько сообщений от неизвестных лиц с требованием заплатить деньги в криптовалюте, утверждает соседка. На фоне этого скандала российское движение «Стопнаркотик» обвинило украинский Конкорд Банк в связях с Suex, наибольшей криптобиржей Восточной Европы EXMO и платежной системой QIW, которые якобы были задействованы в проведении операций на маркетплейсе по торговле наркотиками Hydra. В НБУ не ответили на запрос Forbes о возможных подозрительных операциях «Конкорда».
EXMO-одна из крупнейших криптовалютных бирж в Восточной Европе, обеспечивающая обмен криптовалютами между пользователями. The Bell утверждает, что предприниматели имели общие бизнес-интересы в Suex, однако Станкевич с EXMO это отрицает. Тот факт, что Иван перевел Егору $4000 пять лет назад не делает его основателем компании», — приводит Forbes.ua слова Станкевича. 21 сентября США ввели санкции против российско-чешского сервиса по обмену криптовалюты Suex. Обменник помогал проведению сделок с доходами, полученными в результате киберпреступлений.
Что и приводит к необходимости вложить деньги хоть куда-то, чтоб они работали, а не лежали мертвым (а главное –убыточным) грузом на корсчете банка. Чем руководствовалось руководство Национального банка Украины во главе с Кириллом Шевченко, выдавая весьма крупную сумму рефинансирования региональному банку, попавшему под санкции США – неизвестно. Ситуация с отмывкой «грязных» денег и финансовыми нарушениями в ConcordBank возникает не впервые – четыре года назад, в 2018 году, банк уже подвергался штрафным санкциям НБУ. Тогда Конкорд-банк оштрафовали на полтора миллиона гривен за то, что «группа из 19 клиентов банка провела между собой финансовые операции за счет 1 миллиона гривен, полученных как возвратная финансовая помощь одним из клиентов». Как заявили в Национальном банке Украины, регулятор в июне 2022 года применил к АО «АКБ “Конкорд» меру воздействия в виде штрафа на сумму 60,4 миллиона гривен, а также письменного предупреждения.
Подходите ответственно к вопросу займа денег, не занимайте больше, чем нужно. Не берите кредит на вещи, конкорд банк наркотики которые вы не можете себе позволить и без которых вы можете обойтись. Объективно оценивайте свои финансовые возможности – не стоит влезать в долги без веских причин. Для банка, попавшего под жесткий пресс санкций Минфина США, похоже, перспектива уже ясна.
Финучреждение также принимает средства на депозитные счета и предлагает юридическим лицам банковские гарантии. Среди других услуг – операции с иностранной валютой и ценными бумагами, инкассаторский сервис. 15 декабря днепряне могли сдать кровь прямо в центе города — в главном офисе Конкорд банк. – Беда в том, что в части тот же крипто-фундамент и крито-проекты используются и для работы крупнейшей онлайн площадки по торговле наркотиками Hydra.
Особенный праздник провели в центральном отделении Днепра, на улице Троицкой. Отсутствие карты, которую можно физически украсть вместе с кошельком, снижает риск мошенничества. Исследование рекламной группы GroupM показало, что за два месяца доверие россиян к телевидению снизилось на треть. Одесса подверглась ракетным ударам в ходе визита главы Европейского Совета Шарля Мишеля.
Как заявили в Ассоциации украинских банков, под удар попали около 20 отечественных финансовых учреждений, бравших у НБУ деньги на рефинансирование. Но наиболее угрожающей ситуация выглядит для мелких региональных банков, взявших большие займы у НБУ. Санкции америкосов к сопричастным лицам, как нельзя, оказались, кстати – есть тема для трёпа. Канал в телеге BadBank, словно по отмашке, начал кошмарить банку при всяком удобном случае. Канальчег, конечно, порой несет мракобесие в стиле общей риторики провластных РФ-СМИ об Украине, да и вообще не в курсе об элементарных понятиях, как, например, о кол-ве банков в Украине, и т.п., но то такое…
